Congresso Americano Diz Que Criptomoedas é Um Mau Negócio Para Os Terroristas
Grupos terroristas, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, estão utilizando das criptomoedas para ganhar fundos monetários de maneira descentralizada, mas a tentativa não está dando certo.
Quem afirmou isto foi o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, após uma importante reunião, ocorrida no dia 7 de setembro, em Washington/DC, que discutiu os métodos financeiros esses grupos se apropriam.
A fim de monitorar ameaças e métodos de financiamento do terrorismo, o Comitê considerou os principais meios de transferência de fundos por terroristas, incluindo instituições financeiras tradicionais e métodos semi-formais.
Yaya Fanusie, diretor de análise do Centro de Sanções e Financiamento Ilícito da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), afirmou que o dinheiro fiduciário, qualquer título não-conversível, ou seja, não é lastreado a nenhum metal e não tem nenhum valor intrínseco, é o método anônimo mais utilizado pelos terroristas.
Em um comunicado oficial emitido após o Comitê, Fanusie afirmou: “Ao preparar-se agora para o crescente uso de criptomoedas pelos terroristas, os EUA podem limitar a capacidade de transformar os mercados de moeda digital em um santuário para as finanças ilícitas”.
O diretor recomenda que as autoridades se concentrassem em pequenas bolsas de criptos que comercializassem tokens alternativos ou “moedas de privacidade” em vez de grandes bolsas que aumentaram significativamente sua lavagem de dinheiro e o conhecimento de seu cliente.
O presidente do Subcomitê, Steve Pearce, foi enfático ao dizer que que fará o possível para “por fim a esses atos ilícitos”, reafirmando que é papel do governo aplicar medidas com alta tecnologia para frear a movimentação econômica que enche os cofres do terrorismo.
No seu encerramento, o Comitê chegou a três conclusões pertinentes para análise futura:
• A ameaça do terrorismo está em constante evolução, com um número crescente de grupos em todo o mundo ameaçando os Estados Unidos.
• Esforços para combater o financiamento do terrorismo são um pilar central no combate a todas as formas de atividade terrorista.
• A ameaça do terrorismo e do financiamento do terrorismo requer vigilância constante e adaptação por parte das autoridades policiais, instituições financeiras e reguladores.
